La declaración de culpabilidad del empresario colombiano Alex Saab ante una Corte Federal de Miami no parece cerrar el caso que durante años ha seguido la justicia estadounidense.
Por el contrario, las condiciones del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y los documentos incorporados al expediente abren interrogantes sobre nuevas investigaciones e información que el exministro de Nicolás Maduro podría entregar a las autoridades.
Así lo expusieron en La Conversa con la Luz, Roberto Deniz, periodista de Armando.info, y Gerardo Reyes, director de Investigación de Univisión.
En el espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual y Efecto Cocuyo, ambos analistas argumentaron que “Saab aliviaría su condena en detrimento del hundimiento judicial de Maduro”.
Deniz comentó a Luis Blanco, director de Runrunes y a Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, que al declararse culpable de cargos de lavado de dinero, Saab podría enfrentar una pena de 20 años de prisión cuando el juez de la causa emita el veredicto en enero de 2027
-Saab solo admite responsabilidad en caso de los CLAP
De acuerdo con Deniz, la acusación por la que Saab se declaró culpable corresponde exclusivamente al esquema relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“No se trata jurídicamente del proceso por el que fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021 que son las casas prefabricadas”.
El periodista de Armado.info también alertó que en esta ocasión no se está tomando en cuenta la implicación que tuvo Saab en el desvío de barcos petroleros para burlar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
-Acuerdo depende de la información que entregue
Uno de los aspectos centrales es la eventual cooperación de Saab con las autoridades estadounidenses.
Deniz sostiene que el empresario no solo debe entregar 195 millones de dólares en dinero y bienes, sino también aportar información y evidencia que pueda resultar útil para investigaciones que llevan años en territorio norteamericano.
Según el periodista, la relevancia de esa cooperación podría observarse cuando se conozca la sentencia.
“Creo que la productividad de esa colaboración que se inicia ahora, la vamos a ver en función de cuánto se reduzca esa pena”, dijo el periodista solicitado por la justicia venezolana bajo la acusación de instigación al odio debido a sus investigaciones en torno a los negocios de Saab.
-¿Hasta dónde puede llegar la información de Saab?
Para Deniz, Saab podría tener información sobre distintas estructuras financieras utilizadas en operaciones de corrupción.
El periodista mencionó posibles rutas de dinero, paraísos fiscales, cuentas bancarias y billeteras digitales.
“Evidentemente él tiene que aportar ahora información valiosa, evidencia que permita ir por personas que incluso estaban arriba de él cuando trabajaba en el gobierno venezolano”, dijo Deniz.
El periodista señaló a Nicolás Maduro y Cilia Flores como posibles afectados por la cooperación de Saab, aunque no descartó que la investigación alcance a otros funcionarios venezolanos.
-Un documento menciona a Vielma Mora
Uno de los elementos que llamó la atención de Deniz y Reyes fue la aparición en los documentos del caso del exgobernador del estado Táchira y superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ( SENIAT), José Gregorio Vielma Mora.
Deniz explicó que una empresa vinculada a Saab obtuvo un contrato de 340 millones de dólares relacionado con los CLAP mediante Covicerta, una compañía adscrita a la Gobernación del Táchira cuando Vielma Mora estaba al frente de esa entidad.
Según Deniz, los documentos señalan además que Vielma Mora habría recibido sobornos por hasta $17 millones junto con otros actores.
El periodista precisó que hasta ahora el exfuncionario no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.
-El petróleo aparece como otra pieza del rompecabezas
Por su parte, Gerardo Reyes puso el foco en la participación de Saab en operaciones relacionadas con el petróleo venezolano, un elemento que, a su juicio, quedó relegado en la investigación.
El periodista explicó que un documento denominado proffer (acuerdo documentado entre fiscales, defensa y acusado sobre hechos vinculados con la declaración de culpabilidad) amplía elementos sobre las actividades atribuidas a Saab.
Sin embargo, destacó que el documento mantiene cautela sobre quiénes eran los clientes, cómo funcionaba el trasiego y cuál era el mecanismo utilizado para lavar el dinero.
-Otra investigación podría estar abierta
Tanto Deniz como Reyes plantearon que la referencia al petróleo podría estar relacionada con una investigación estadounidense que todavía no es pública.
Deniz recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2020 al empresario mexicano Joaquín Leal, a quien las autoridades estadounidenses vincularon con Saab y Álvaro Pulido en operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo para evadir sanciones.
Reyes sostuvo que podría existir interés en que Saab entregue información adicional sobre esas operaciones. También planteó que el momento político podría influir en cuándo y cómo se haga pública esa información.
“Yo tengo una sospecha de que está en marcha una investigación sobre el asunto del petróleo. Pero ¿Qué pasa si aparece información que compromete a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez? Tal vez esa información no la vamos a tener de inmediato”, dijo Reyes.
-¿Qué pasó con el dinero del crudo?
Reyes señaló que parte del petróleo venezolano habría sido comercializado sin que los recursos regresaran a Venezuela o a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El periodista mencionó que esos fondos probablemente terminaron en criptomonedas o cuentas bancarias cuya ubicación no se ha establecido públicamente.
El director de investigación de Univisión indicó que la información que entregue Saab podría trascender la acusación por la que acaba de declararse culpable.
-Millones y millones de dólares
Deniz advirtió que se han mezclado las cifras correspondientes a las distintas investigaciones contra Saab.
En los CLAP, el acuerdo contempla la confiscación de 195 millones de dólares, mientras que la acusación anterior relacionada con las casas prefabricadas se refiere a un esquema de lavado de dinero de $300 millones.
Deniz informó que el proceso anterior de Saab quedó cerrado luego del indulto presidencial del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le permitió su regreso a Venezuela en diciembre de 2023, aunque no ocurrió lo mismo con Álvaro Pulido, quien sigue siendo solicitado por la justicia estadounidense.
-Armando.info investigó a Saab antes de su detención
Deniz recordó que Armando.info publicó investigaciones sobre la relación de Saab con los CLAP y con la empresa Group Grand Limited, cuestión por la cual Saab demandó a los editores del medio.
El periodista señaló que en vista de la persecución judicial, los tres editores fundadores del portal web decidieron salir del país. También relató que, mientras Saab era extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021, fue acusado de instigación al odio y su familia en Caracas objeto de un allanamiento.
-Un acuerdo que deja más preguntas que respuestas
Para Reyes, el proffer permite conocer nuevos elementos sobre las operaciones atribuidas a Saab, pero también deja interrogantes.
“¿Quiénes compraban el petróleo? ¿Cómo se movilizaba? ¿Qué ocurrió con los recursos? ¿Quiénes participaron en esas operaciones? ¿Qué información está entregando Saab a los fiscales?”, dijo Reyes.
De acuerdo con los periodistas, las preguntas podrían comenzar a responderse a medida que avance la cooperación del empresario con la justicia estadounidense y se conozca la sentencia.
“Por ahora, la declaración de culpabilidad no parece ser el punto final de la historia de Alex Saab. Puede ser, más bien, el comienzo de una nueva etapa de investigaciones”, dijo el director del departamento de investigación de Univision.
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