El Ministerio Público panameño anunció hoy que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados de este país que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo.
En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las “investigaciones respectivas” tras conocer la filtración conocida como “Los Papeles de Panamá”, sin detallar casos específicos.
De acuerdo con el ICIJ, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas “offshore” (opacas) en más de 200 países y territorios.
Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, dijo hoy a Efe que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes, y que en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.
Fonseca Mora reconoció a esta agencia la intervención exterior que sufrió la base de datos de la firma de abogados, pero aseguró que fue “un acceso limitado” a los contenidos del sistema y que está bajo control.
El directivo de la compañía recordó que en estas décadas la empresa ha formado más de 240.000 sociedades y que en el 99 % de los casos sus clientes son abogados e intermediarios que revenden estos productos, por lo que desestimó su vinculación con los delitos apuntados por el consorcio de periodistas.
La Fiscalía panameña ya investiga la relación de la compañía con la trama de corrupción en la estatal Petrobras, según informó en enero ese organismo.
Los reportes generados a partir de 11,5 millones de documentos filtrados que detallan cómo y dónde ocultan sus riquezas los políticos, empresas y celebridades, han generado distintas reacciones en todo el mundo.
Aquí un vistazo a algunas de las reacciones generadas por los reportes:
___
ARGENTINA
La oficina del presidente Mauricio Macri confirmó el reporte del diario La Nación de que un grupo empresarial perteneciente a la familia de Macri creó Fleg Trading Ltd. en las Bahamas. Pero recalcó que el mandatario no posee acciones en Fleg y jamás recibió ingresos de la empresa.
___
AUSTRALIA
Una agencia fiscal informó que investiga a más de 800 personas adineradas por posibles evasiones de impuestos vinculadas a supuestas operaciones con Mossack Fonseca. La Oficina Australiana de Impuestos dijo que ha relacionado a más de 120 de esas personas con una proveedora de servicios “offshore” en Hong Kong, pero no nombró a la compañía.
___
REPUBLICA CHECA
El Centro Checo de Periodismo de Investigación dijo que los documentos filtrados de un despacho jurídico panameño muestran que 283 ciudadanos checos están relacionados con compañías fundadas en el extranjero. El instituto dijo que el paraíso fiscal predilecto de los checos son las Islas Seychelles, seguidas por las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas y demás.
El ministro del Interior, Milan Chovanec, dijo que la policía investigará los datos.
___
FRANCIA
Un procurador francés lanzó una investigación por posible lavado de dinero tras la publicación de documentos filtrados. Varios cientos de ciudadanos franceses aparecen entre los mencionados en los reportes.
___
ISLANDIA
Reportes noticiosos acusan que el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa formaron una compañía en las Islas Vírgenes Británicas. Los reportes han generado una moción de censura en su contra en el Parlamento.
Gunnlaugsson apareció el lunes en la televisión local y dijo que no renunciará. Añadió que la información que se incluyó en las filtraciones de datos no contiene nada nuevo.
___
ITALIA
El semanario italiano L’Espresso dijo que unos 1.000 italianos aparecieron en las bases de datos de cuentas offshore que se citaron en la investigación mediática, incluyendo al presidente de Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo.
L’Espresso dijo que los documentos mostraron una serie de contratos presentados en 2007 en los que se indica a Montezemolo como jefe de una compañía con sede en Panamá de nombre Lenville. Se asegura que Montezemolo, quien era director general de Fiat y Ferrari en esos momentos, declinó comentar cuando fue contactado por la investigación.
___
NUEVA ZELANDA
El primer ministro John Key rechazó la tipificación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de que su país sea uno de los 21 paraísos fiscales utilizados por Mossack Fonseca.
“Los paraísos fiscales se encuentran donde no se revela información”, dijo Key. “Nueva Zelanda divulga por completo su información”.
___
NORUEGA
El banco DNB dijo que lamenta haber ayudado a unos 40 clientes a abrir compañías offshore en las Seychelles con la ayuda de Mossack Fonseca.
El banco reaccionó ante los reportes del diario noruego Aftenposten, que mostró que la institución ayudó a clientes a instalar empresas fachada en las Islas Seychelles para evadir impuestos.
El banco dijo que “era legal instalar este tipo de empresas, pero eso no significa que haya sido lo correcto al hacerlo a nombre de estos clientes”.
___
RUSIA
Documentos publicados por más de 100 medios de comunicación alegan que amigos del presidente ruso Vladimir Putin, incluyendo al chelista Sergei Rodulgin, estaban involucrados en esquemas offshore.
El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo el lunes a la prensa que no hay nada que implique al mandatario. Peskov insinuó que la publicación era una guerra sucia contra Putin con el objetivo de influir en la política rusa.
___
ESPAÑA
Las autoridades españolas informaron que investigan las acusaciones de irregularidades fiscales que involucran al futbolista Lionel Messi.
La familia de Messi emitió el lunes un comunicado en el que se rechaza cualquier irregularidad y amenaza con demandar a cualquier medio de comunicación que publique información que vincule al argentino con cuentas en Panamá.
___
UCRANIA
Documentos de Mossack Fonseca indican que el presidente ucraniano Petro Poroshenko instaló una compañía offshore para mudar su empresa de dulces a las Islas Vírgenes Británicas, posiblemente ahorrándose millones de dólares en impuestos ucranianos. Poroshenko prometió a los votantes que vendería su compañía cuando realizó su campaña presidencial.
Poroshenko insistió el lunes que no ha hecho nada malo y que no ha administrado sus bienes desde que fue electo. Algunos de sus adversarios piden que sea destituido del cargo.
___
VENEZUELA
El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, informó que la filtración de 11,5 millones de documentos denominada “Papeles de Panamá”, y que involucra a ex funcionarios del gobierno de Venezuela, será incorporada a las investigaciones que adelanta esa instancia parlamentaria.
